民生银行天津分行成功堵截电信诈骗资金的取现转移案件-尊龙网平台

民生银行天津分行深入贯彻打击电信网络诈骗和跨境赌博资金链治理工作要求，落实打防管控各项措施，成功堵截了一笔高达40万元电信诈骗资金的取现转移案件。

近日，客户穆某由他人陪同携带本人民生银行借记卡前往支行柜台要求取现40万元，经办柜员出于职业敏感，察觉到该客户神情焦躁，着急取现，卡内资金均为当日刚刚到账，资金到账前有小额试探交易，且无法准确说出资金来源和款项用途。经办柜员以需要取号排队为由稳住客户，重新识别客户身份及交易，确认该账户存在多个疑点，分行按照“警银联动”机制，拨打西青反诈中心电话，上报可疑客户全部情况。

同时，支行紧急上报分行相关部门，汇报可疑账户并请求协助。收到警方建议账户管控，为争取第一时间加锁成功，防范可疑资金被转走的风险，分行管理部门紧急协调，安排专人跟踪进度，层层把关，快速准确审核，可疑账户得到成功管控。经系统核实，自5月10日开始，该账户陆续被司法冻结7次。

此次民生银行天津分行分支行联动配合，及时管控可疑账户，切断不法分子的资金转移链条，受到区内金融局、公安局表扬。

民生银行天津分行今后将按照资金链治理监管的要求，持续落实好风险管理主体责任，落实账户分类分级管理，提升账户服务质效，不断加强柜面业务风险把控，将反诈工作做深做实，为维护稳定的金融环境做出积极贡献。

来源：民生银行天津分行

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